Суд назначил наказание юристу за преднамеренное банкротство и мошенничество

Вологодским городским судом вынесен приговор в отношении 47-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, в особо крупном размере) и ст.196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» (в редакции ФЗ от 29 декабря 2014 года №476-ФЗ).

С целью реализации преступного умысла осужденный выступил одним из учредителей Кредитного Потребительского Кооператива  и возглавил его Правление, после чего подобрал, провел собеседование и принял на работу неосведомленных о его преступных целях менеджеров по работе с клиентами, провел их обучение особенностям деятельности Кооператива, правилам общения с клиентами, разъяснил порядок и алгоритм уговоров, убеждения и склонения граждан к вступлению в члены Кооператива и внесению личных денежных средств, под предлогом получения ими компенсационной выплаты высокого процента годовых в виде денежных средств за пользование их денежными средствами и ведении коммерчески выгодной деятельности, якобы приносящей высокий доход Кооперативу, внушая представление о большой, стабильной и надежной организации.

После, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в сообщении не соответствующих действительности сведениям о сохранности вносимых денежных средств, а также о компенсационной выплате высокого процента годовых за пользование денежными средствами пайщиков и ведении коммерчески выгодной деятельности, якобы приносящей высокий доход кооперативу, внушая представление о большой, стабильной и надежной организации, то есть под предлогом внесения личных сбережений и получения дохода, преследуя цель наживы, от имени Кооператива заключил договоры личных сбережений с 31 пайщиком организации, в рамках которых последние, будучи введенными в заблуждение относительно истинных преступных намерений осужденного, внесли в Кооператив денежные средства, которые он в последствии похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

При этом, в целях создания видимости осуществляемой Кооперативом деятельности и возможности получения прибыли, осужденный частично выплачивал пайщикам предусмотренные их договорами проценты за пользование их денежными средствами, а основные денежные вклады граждан похитил путём обмана.

После у подсудимого, осведомленного о фактических показателях финансово-хозяйственной деятельности Кооператива и осознававшего угрозы его финансовой стабильности и законным интересам пайщиков Кооператива, возник преступный умысел, направленный на вывод активов Кооператива, что повлекло за собой преднамеренное банкротство указанной некоммерческой организации.

Реализуя преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство Кооператива (период с 16 февраля 2015 года по 27 июня 2021 года), и желая исключить возможность погашения задолженности перед членами Кооператива (пайщиками) за счет денежных средств организации, осужденный,  используя свои служебные полномочия, денежные средства в общей сумме 20 429 210 рублей, полученные в рамках договоров личных сбережений распределил лично, по своему усмотрению, а затем вывел из Кооператива активы в виде денежных средств на указанную сумму через финансово-хозяйственные операции.

Совершение подсудимым умышленных действий повлекло существенное увеличение неплатежеспособности, образование недостаточности имущества и неспособность Кооператива в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, что привело к его банкротству.

В судебном заседании подсудимый вину не признал.

Суд по совокупности преступлений окончательно назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, судом были удовлетворены иски потерпевших в счет ущерба, причиненного преступлениями, на сумму более 12 млн. рублей.