Вынесен приговор участникам ОПГ за незаконную банковскую деятельность

Перед судом предстали четверо череповчан (мужчина 1969 г.р. и три женщины 1980, 1983 и 1985 г.р.), входивших в состав организованной преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями.

В ходе рассмотрения дела установлено, что в 2016-2017 годах участники группы создали более десятка организаций, истинной целью которых было обналичивание денежных средств, поступивших по фиктивным договорам. Кроме того, злоумышленники без специального разрешения проводили банковские операции по открытию и ведению счетов физических и юридических лиц, инкассацию и кассовое обслуживание.

Для проведения операций с поступившими денежными средствами и их перевода из безналичной формы в наличную «главный» организовал открытие счетов юридических лиц и ИП в кредитных учреждениях Череповца, Вологды и иных субъектов Российской Федерации, оформленных на имена участников организованной группы.

Кроме того, мужчина нашел физических лиц, не входящих в состав организованной группы и не знавших о ее преступной деятельности, и на их имена организовал открытие счетов в кредитных учреждениях Вологодской области с последующей выдачей банковских карт. Операции с поступившими в последующем на них денежными средствами обеспечивали конспирацию преступной деятельности.

За период с января 2016 по март 2017 года фигурантами дела в результате их преступных действий извлечен доход в размере более 5,5 млн рублей.

Действия подсудимых квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой) и по ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК РФ), а также приобретение электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой).

В судебном заседании мужчина, являвшийся организатором группы, вину в совершении преступлений не признал и отказался от дачи показаний. Остальные участники группы вину признали частично, от дачи показаний также отказались.

Череповецкий городской суд признал всех подсудимых виновными и назначил наказание:
- мужчине - организатору преступной группы - в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей;
- женщине 1980 г.р. - в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком на такой же период;
- женщинам 1985 г.р. и 1983 г.р. - в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с испытательным сроком на такой же период.